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9 May 2013 Para el lavado de dinero se usan ahora los bancos extraterritoriales del Caribe. . en Gran Bretaña del Hong-Kong and Shanghai Bank (HSBC), banco central del .. antes de que ese o ningún otro banco pudiese otorgarle préstamos. .. panameño de la WFC, el Unibank, era Jaime Mosquera, banquero 

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Ficohsa, un banco hondureño con operaciones en Panamá, reconoció su . “[Javier] Pariente es amigo personal de Rubén De Ycaza, que vendió la . El 4 de junio del 2012 usando banco FICOHSA mueven 134 mil dólares a HSBC/Honduras. Los bancos donde Guardia Jaén hizo depósitos son: Unibank, Banesco, 
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